Fraude en Metaxchange Capital: Más de mil afectados y 2,000 millones en depósitos
La trama de fraude en la que se encuentra involucrada Metaxchange Capital ha impactado a más de mil clientes, acumulando aproximadamente 2,000 millones de pesos en depósitos y más de un centenar de denuncias. La situación se volvió mediática a finales de febrero, cuando la actriz y cantante Sandra Echeverría denunció en redes sociales el perjuicio económico que sufrió a causa de esta empresa.
Detención de la directora de Metaxchange Capital
Después de meses de investigación que incluyeron el rastreo de cuentas y análisis de testimonios, Nazaret Rodríguez, la directora de la firma, fue detenida la semana pasada en un exclusivo barrio de Ciudad de México y vinculada a proceso este jueves. Echeverría, tras asistir a la audiencia, declaró: “Todos los discursos que la señora ha sustentado sobre su inocencia son completamente falsos”, refiriéndose a las afirmaciones de Rodríguez sobre inocencia y culpabilidad en la pérdida de dinero de los inversionistas.
Características del fraude piramidal
Se le atribuye a Rodríguez la participación en un esquema de fraude piramidal, que prometía atractivos rendimientos de hasta el 15% mensual a sus clientes. Sin embargo, tras los primeros pagos, las retribuciones se detuvieron sin previo aviso. Según la Fiscalía, el dinero pagado a los clientes no provenía de actividades económicas reales, sino de las aportaciones de nuevas víctimas, evidenciando así la estructura de un esquema Ponzi.
Reacciones de las víctimas
Después de su detención, Metaxchange Capital publicó un video en el que Rodríguez se defiende y anuncia acciones legales contra Echeverría por daño moral. La actriz ha respondido negando dichas acusaciones y ha compartido que recibió correos intimidatorios de la directiva. “Yo no estoy aquí peleando para recuperar algo de dinero, estoy aquí peleando para que se haga justicia”, afirmó la intérprete, quien fue atraída a la empresa a través de la recomendación de una amiga.
La estructura y operatividad de Metaxchange Capital
Metaxchange Capital, creada en 2012 con una inversión inicial de 50,000 pesos, opera como sociedad anónima de capital variable, lo que significa que no está obligada a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Hasta el momento, se han registrado al menos 147 denuncias, aunque Echeverría sostiene que muchas más víctimas temen represalias y no han denunciado.
Promesas engañosas de inversión
La página web de Metaxchange Capital promete, a primera vista, aumentar el patrimonio de sus clientes. A través de contenido en su sitio y redes sociales, la empresa se presenta como financieramente sólida y propuesta de consultoría en varios ámbitos económicos. Sin embargo, esta fachada comienza a desmoronarse a medida que surgen más denuncias y se procesa a su directora.
