Nuevas Sanciones de EE. UU. al Cartel del Noreste
Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones al Cartel del Noreste (CDN) en el marco de su estrategia antidrogas. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ha anunciado la congelación de activos en EE. UU. asociados a Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesus Reymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias «Crosty». Las sanciones también afectan a los Casinos Centenario y Diamante, ubicados en Tamaulipas, que están vinculados a actividades delictivas como el tráfico de fentanilo y la extorsión.
Investigación Financiera en México
En respuesta a estas actividades, la Secretaría de Hacienda de México, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado un análisis financiero de los individuos mencionados. Según su comunicado, se han encontrado discrepancias significativas entre los flujos de dinero y los ingresos informados, además de movimientos de efectivo que no coinciden con la actividad económica declarada.
Como resultado de esta investigación, la UIF ha presentado denuncias a la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de origen ilícito y delitos fiscales. Asimismo, han coordinado esfuerzos con la Secretaría de Gobernación para suspender las actividades de los establecimientos implicados.
Detalles sobre la Sanción
El comunicado del Gobierno estadounidense establece que todos los bienes y propiedades de los individuos sancionados, que estén en EE. UU. o en posesión de ciudadanos estadounidenses, quedarán embargados y deberán ser reportados a la OFAC. Esto incluye a cualquier entidad que posea un 50% o más de estos individuos, lo que afecta gravemente la estructura operativa del CDN.
Acciones Previas Contra el CDN
Esta medida representa la tercera acción de la OFAC contra líderes y miembros del CDN durante la administración Trump. Anteriormente, se sancionó a traficantes de armas y otros miembros de alto rango dentro de la organización criminal.
La Función de los Casinos
Según el comunicado de la OFAC, el Casino Centenario se utiliza como un punto de almacenamiento de pastillas de fentanilo y cocaína, además de servir para el blanqueo de dinero ilícito. Las operaciones del CDN incluyen actividades violentas en las trastiendas de estos casinos, donde se presume que se tortura a enemigos de la organización. CAMSA, la empresa que opera estos casinos, también maneja un sitio web de apuestas asociado al Casino Diamante, localizado en Tampico.
Roles de Juan Pablo Penilla y Jesus Reymundo Ramos
Penilla Rodríguez, ahora sancionado, ha sido abogado defensor de Miguel Ángel «Z-40» Treviño Morales, líder de Los Zetas, y ha actuado como intermediario en comunicaciones pese a las sanciones impuestas. Su habilidad para facilitar la continuidad de las operaciones del CDN ha sido clave, incluso desde la prisión de Treviño.
Por otro lado, Ramos ha sido identificado como un asociado del CDN, encargándose de campañas de desinformación bajo el pretexto de ser un activista de derechos humanos. Su rol incluye la defensa de miembros violentos del cartel y la organización de protestas para favorecer la imagen del CDN.
Actividades Delictivas del CDN
El Cartel del Noreste opera principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, y ha estado involucrado en el tráfico de diversas drogas ilegales como fentanilo y metanfetamina, además de actividades violentas como secuestros y asesinatos para mantener su control en la región fronteriza. Con base en Nuevo Laredo, el cartel utiliza tácticas de terror para gestionar las rutas del narcotráfico, sobornar a políticos y extorsionar a empresas locales.
Historia de Sanciones del CDN
El CDN, anteriormente conocido como Los Zetas, fue designado por el Gobierno estadounidense como organización extranjera de narcotráfico el 15 de abril de 2009, y posteriormente catalogado como organización criminal transnacional en 2011. En febrero de 2025, el Departamento de Estado lo designó oficialmente como organización terrorista extranjera.
