El entramado de corrupción vinculado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, se centra en la empresa Nunvav Inc. Esta compañía ha sido identificada como el núcleo de las operaciones ilícitas que facilitaron el desvío de importantes sumas de dinero del Gobierno mexicano. La reciente captura de María Vanessa Pedraza Madrid, quien fungía como apoderada legal de Nunvav y colaboradora cercana de García Luna, pone de manifiesto la complejidad de esta red. Pedraza enfrentará cargos por blanqueo de recursos y delincuencia organizada, y se encuentra en prisión preventiva en el penal federal de Morelos mientras avanza su juicio.
Litigio Internacional para Recuperar Fondos
Bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México ha iniciado un proceso judicial sin precedentes en los tribunales de Estados Unidos para recuperar los recursos sustraídos por García Luna. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúa como agencia antilavado, México sostiene que estos fondos fueron obtenidos mediante contrataciones fraudulentas. Esta demanda fue presentada en Florida, donde García Luna acumuló su fortuna. Más allá del exfuncionario, la UIF ha señalado a numerosos socios y empresas que participaron en el esquema de corrupción, incluyendo a Nunvav, constituida en Panamá en 2005 por los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub.
Contrataciones Fraudulentas y Desvíos de Recursos
La UIF ha documentado al menos 30 contratos públicos adjudicados a la red de García Luna entre 2009 y 2018, lo que resultó en un desvío total de aproximadamente 745,4 millones de dólares. De esta cantidad, más de 466 millones (62%) fueron dirigidos a las cuentas de Nunvav, a través de 26 contrataciones simuladas. La mayor parte de estos desvíos ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), principalmente desde la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Miguel Ángel Osorio Chong, cercano a Peña Nieto.
Operaciones y Lavado de Dinero
Las acusaciones contra Pedraza también indican que Nunvav no se limitó al blanqueo de fondos públicos, sino que también estuvo involucrada en operaciones relacionadas con el crimen organizado. García Luna fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión por sobornos recibidos del Cártel de Sinaloa. Documentos de la UIF describen cómo Nunvav dispersó recursos a cuentas en diferentes países, incluyendo Estados Unidos y Panamá, así como a otras empresas afiliadas como Nunvav Technologies Inc. y GLAC Security Consulting.
Implicaciones para el Sistema Financiero
La acusación de México ante las cortes de Florida resalta que Nunvav actuó como la principal contratista en el esquema ilegal de contrataciones con el Gobierno mexicano, y se identifica a García Luna como su principal controlador. Además, se menciona que los fundadores de Nunvav usaron la empresa para pagar sobornos a funcionarios a cambio de contratos, con al menos 76 pagos por más de 10 millones de dólares. Nunvav manejó recursos provenientes de contratos a través de diversas instituciones financieras, aunque la UIF también ha indicado que otros actores en la red de García Luna utilizaron distintos bancos para el lavado de dinero.
La Lucha por la Recuperación de Recursos
El esfuerzo del Gobierno mexicano por recuperar los fondos considerados legítimamente suyos se enfrenta a un complicado escenario, ya que hasta la fecha solo ha logrado recuperar una pequeña parte. Este caso resalta cómo, frecuentemente, los corruptos mantienen su fortuna en Estados Unidos, beneficiándose del sistema financiero a costa del erario mexicano. Con García Luna completamente despojado de sus bienes debido a su reciente sentencia, el panorama continúa siendo incierto en la búsqueda de justicia y reparación económica.
