La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha emitido una nueva guía destinada a los bancos mexicanos, enfocada en detectar la extorsión que ocurre a través del sistema financiero, particularmente cuando se lleva a cabo desde las cárceles. La Secretaría de Hacienda ha informado sobre esta iniciativa, denominada Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión.
Esta guía ha sido elaborada en colaboración con las entidades financieras con el objetivo de establecer patrones claros que faciliten la identificación de este tipo de delitos. A través de la utilización de instrumentos bancarios, la UIF busca proporcionar prácticas eficientes para el monitoreo y la mitigación de acciones relacionadas con la extorsión.
Con esta nueva herramienta, las instituciones financieras cuentan con un recurso valioso que les permitirá aumentar su capacidad para detectar y combatir la extorsión, asegurando una mejor protección para los usuarios del sistema bancario en México.
